证券代码：300161      证券简称：华中数控          公告编号：2023-057

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              武汉华中数控股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会

议于 2023 年 6 月 12 日上午 9:30 在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023

年 6 月 9 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和

主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的

议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、 审议通过《关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监

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二、 审议通过《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监

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  本议案尚需提交股东大会审议。

三、 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司定于 2023 年 6 月 28 日（星期三）以现场及网络投票相结合的方式召开

公司 2023 年第三次临时股东大会。

  《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指

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  特此公告。

                            武汉华中数控股份有限公司董事会

                                    二〇二三年六月十三日

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